近日，英山農(nóng)商行與公安機(jī)關(guān)緊密合作，成功破獲了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件。

11月上旬，客戶段某多次致電英山農(nóng)商行方家咀支行工作人員，詢問其銀行卡賬戶凍結(jié)解凍事宜，并急切要求農(nóng)商行立即解凍其賬戶，以便取出卡內(nèi)余額3萬元作急用。在接到客戶電話后，支行工作人員憑借專業(yè)素養(yǎng)、洞察能力，發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在異常交易線索，經(jīng)排查分析，懷疑客戶可能存在出租出借銀行卡行為。支行第一時(shí)間向縣行作了情況匯報(bào)，立即啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，并迅速將相關(guān)線索移交當(dāng)?shù)嘏沙鏊?/p>

公安機(jī)關(guān)迅速展開深入調(diào)查，通過大量走訪、調(diào)查取證及深入分析，確定該客戶涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。在掌握充分證據(jù)并鎖定犯罪嫌疑人行蹤后，公安機(jī)關(guān)果斷出擊，實(shí)施抓捕行動(dòng)。經(jīng)審訊，嫌疑人段某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。

下一步，英山農(nóng)商行將按照監(jiān)管部門、上級(jí)行社要求，切實(shí)提高政治站位，加大反洗錢、反假貨幣、反電信詐騙、防范非法集資工作力度，加大賬戶排查力度，及時(shí)上報(bào)案件線索，積極履行社會(huì)責(zé)任，守住群眾“錢袋子”，為維護(hù)縣域金融安全貢獻(xiàn)農(nóng)商行力量。

通訊員：江欣 吳珍 張維

編輯：劉錦芮

審核：段冕

終審：段山英